为反洗钱不力承担责任,澳洲联邦银行4日宣布与澳大利亚反洗钱机构达成协议,同意缴纳这一数额的罚金,约合34.3亿元人民币。
澳大利亚交易报告和分析中心2017年8月将澳洲联邦银行告上法庭,指认后者没能阻止不法分子使用澳洲联邦银行账户洗钱和为恐怖活动融资。法庭文件显示,澳洲联邦银行2012年至2015年有5.3万多次可疑转账,但银行内部监管失效,多笔可疑交易没有报备。(新华社)
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